存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

2016-03-11 13:53?出處 綜合中新網

存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

存款2000萬被捕：一名來自北京的19歲中國留學生馮毅（易峰）在澳大利亞幫他人存款超過400萬澳元，約合2000萬人民幣，涉嫌洗錢被澳大利亞警方拘捕，這名中國留學生可能會被判刑。

短短幾個月內“存”了400多萬澳元

據此間悉尼先驅晨報8日披露，馮毅于上周五承認持有超過400萬澳元的違法贓款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了這位中國留學生。

據悉，從2014年7月份開始，馮毅就持著旅游簽證來到澳大利亞，并帶著裝滿現金的袋子奔走于聯邦銀行及西威爾士大學留學生就已經存了68筆總計達405余萬澳元，每筆存款從2萬澳元到8萬澳元不等，并且都以諸如“奧斯切安信托公司”或“喬治謝投資有限公司”等意義不明的賬戶名字存入。

存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

 

通過微信聯系“大哥”，幫“大哥”干活

根據警方的調查，馮毅與其稱之為“大哥”的贓款提供者是通過在線聊天軟件“微信”溝通所有交易細節。

有時候這名男子問他明天能不能干活，有時候馮毅會主動聯系他，問明天有沒有活。

馮毅在一條信息中寫到，“我最近休息得夠多了，不知道你把我加在名單上沒有。”

根據案情同意書，他們之間會通過短信和電話確認見面地點，然后現金以及存款指示，如存多少存哪個賬戶會被一起交給馮毅。

他存完錢后會把銀行存款小票通過微信截屏發給“大哥”確認交易。

逃課存錢，收兩次警告信

案情同意書上寫到：“馮毅自愿去各個地方存錢，他的生活和學習都跟著存錢的需要調整，他會逃掉他認為不重要的課。”

有幾次他還雇同事幫他存錢，最終他的學習嚴重落后了。

然后那名男子回復說：“沒關系，專心上課。”

他在發給“大哥”的一條信息中說：“我有麻煩了——我的分數低于70，已經收到兩次警告信了。”

被捕時車上還裝有15萬澳元現金

警方調查了馮毅幾個星期，隨后，警方監控了馮毅和“大哥”在羅茲的一次會面。會面后，馮毅當即進入附近的一家銀行再次存入4萬多澳元，之后與“大哥”一同在其車內被警察拘捕。車上還發現一個裝有15萬澳元現金的黑色運動包。

承認有罪，面臨判刑

馮毅向警方承認，自己確實按照“大哥”的指示來“處理”現金，他說那個人很有錢，但他從未詢問過這些現金的來源。

馮毅將在今年6月16日接受法庭正式判決。

馮毅來自北京，是新南大學的學生，當被告知可能面臨刑期并被撤銷保釋時他很震驚，但本案的案情同意書顯示他真的可能要被判刑。

而且，他很可能要在監獄中度過很長一段時間……

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作者：眭黎曦