文成兩個彩票銷售點利用POS機非法套現被查

2010-09-23 00:11?出處 溫州網

　　利用POS機非法套現的是違法犯罪行為，日前，文成警方在一次打擊銀行卡犯罪行動中，一舉端掉兩個分別由兄弟倆操控的POS機非法套現窩點。其中弟弟趙某因套現400多萬元涉嫌非法經營罪被刑事拘留。

　　趙某兄弟倆在文成縣城開了兩家彩票銷售點，一個賣福利彩票，另一個賣體育彩票，店面是緊挨著的。由于彩票點經常有人欠帳買彩票，積累到一定金額后，一些顧客提議刷卡付清。兄弟倆一想也對，為了方便顧客買彩票，于是分別向當地的信用聯社和工商銀行申請了一個POS機，這樣一來，也著實為彩票銷售帶來了便利。

　　一次偶然的機會，弟弟趙某的朋友急需錢用，便用兩張透支卡在他這里刷卡取現15萬元，并稱也不讓他白擔風險，按每刷一萬元150元手續費的標準給趙好處。這一刷，趙某到手了2250元手續費，扣除銀行收取的1500元，凈嫌了750元。這下趙某心想：這不比賣體育彩票來錢快多了嗎？初嘗甜頭后，趙某一發不可收拾，索性專職干起了刷卡套現服務，彩票銷售倒成了遮人耳目的幌子。

　　倆兄弟的店一年的營業額最多也就在一百萬元。然而，POS機一年來卻刷了400多萬元，實際營業額與POS機刷現數額如此懸殊，很快引起了文成警方的高度重視。9月19日下午，警方在充分掌握證據后迅速行動，趙某兄弟倆被帶至公安機關接受調查。

　　在調查過程中，兄弟倆對自己從2009年3月份以來，利用POS機非法套現400多萬元，獲利數萬元的犯罪事實供認不諱。目前，弟弟因涉嫌非法經營罪已被公安機關依法刑事拘留，哥哥的POS機因涉案金額較小，尚不夠刑事立案標準。

作者：溫州視線