煙臺警方破獲特大涉外網絡賭博案 操縱中國網絡賭場韓國女賭王落網

2011-10-12 20:49?出處 水母網

凌晨出擊美女賭王落網

五地同時收網全部抓獲

五地同時收網全部抓獲

　　煙臺警方出擊：破獲一起參賭賭資累計超10億元的特大涉外網絡賭博案，操縱中國網絡賭場的韓國女賭王也在煙臺落網，特大涉外網絡賭博案成功告破。

　　水母網10月12日訊(YMG記者王軼攝影報道) 坐在電腦邊上，安裝好客戶端，屏幕上立刻開始現場直播境外賭場上的一舉一動，動動鼠標，就可以下注。這就是傳說中的網絡賭博。跨境網絡賭博就是境內不法分子與境外賭博機構勾結，取得代理權，通過互聯網賬戶鏈接境外服務器，組織他人通過網絡投注參賭，從中抽取洗碼費。

　　昨天記者從煙臺開發區警方獲悉，經過10個多月的深入偵查，一個參賭賭資累計超10億元的特大涉外網絡賭博案件現已偵查終結，并于10月8日移訴煙臺市人民檢察院。該案涉及韓國及中國遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數量龐大。目前，已經刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，服務器24臺，凍結銀行賬號資金一宗和扣押賭資現金一宗。

　　警方表示，這起特大網絡賭博案件團伙涉案人數之多、投注金額之大，是全市集中開展打擊賭博犯罪活動專項行動以來所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全國也實屬罕見。

　　風生：

　　一個韓語游戲牽出頭號大案

　　2011年1月7日，煙臺開發區公安分局接到報警稱轄區某大廈內有人聚眾進行網絡賭博。該局治安大隊經過偵查獲悉：一個朝鮮族人操縱著這個網上賭博團伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國語版面賭博游戲。

　　7日晚，警方采取行動，在該場所內將開設賭博游戲的老板和服務員李某抓獲，當場扣押賭資1200余元，電腦11臺，賬單一宗。經民警對電腦進行現場檢查，發現該游戲系賭客從賣場老板處購買分數，獲得虛擬賬號密碼后，在網上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式進行賭博，賣場老板通過銀行匯款的方式向沈陽上線買分，警方獲取了沈陽上線手機號、MSN聊天賬號和用于接受賭資的工商銀行賬號，并依法對犯罪嫌疑人予以刑事拘留。

　　這起看似普通的賭博案件，背后隱藏著什么？沈陽上線是誰？服務器是誰提供的？接受賭資的工商銀行賬號里有多少資金？資金流向哪里？……一連串的疑問，讓煙臺開發區公安分局治安大隊教導員王文華敏銳地感覺到，這起案件的背后，很可能隱藏著一個巨大的網絡賭博團伙。

　　“網絡賭博作為一種新型犯罪，社會危害性極大。不管遇到多大的困難，一定要查清此案，徹底斬除毒根。”煙臺開發區公案分局決定把這起案件列為分局2011年的頭號大案，同時迅速上報市局。隨后，市局、分局兩級迅速成立了由分管領導和主要領導掛帥的專案指揮部，前期偵查工作由煙臺開發區分局從全局范圍內抽調12名精干偵查員開展，專案代號定為“107”。

　　一條長長的戰線正在拉開……

　　疑云：

　　龐大賭博集團如何蔓延全國

　　大廈賣場老板的沈陽上線是惟一一條追查線索，先期派出的偵查員從沈陽傳來喜訊，已查明這個沈陽上線名叫金某某,偵查員調取了和金某某賬號有交易記錄的銀行賬號26個，以及與該26個賬號有交易記錄的賬號進行關聯查詢，查出數千個賬號的銀行交易記錄，涉及沈陽、大連、深圳、青島、煙臺、威海等數十個城市。

　　與此同時，另一組偵查員在煙臺市局網監支隊的帶領下，赴大連對該賭博服務器進行取證，獲取了2010年某段時間內“2080”賭博運作情況以及賭博組織和賭博游戲設定情況。

　　海量的銀行交易記錄數據和服務器數據返回到專案組，深度剖析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構，其體系呈金字塔結構，共有管理員兩名，一級下線用戶簡稱副本社,共計19個；副本社下設總盤，共計74個；總盤在全國各地下設賣場，共計927個。一個龐大的賭博集團浮出水面……

　　在基本確定賭博集團的架構后，偵查員二赴沈陽，又查詢到數千個銀行賬號的主機交易記錄，關聯出了數百個人員信息。但是，賬號對應的人員是否是嫌疑人？嫌疑人對應的又是賭博體系的哪一級？賭資最終流向了哪個賬號……一系列問題引起了偵查員們深深的思索。

　　驚雷：

　　數千萬賭資“天女散花”去向不明

　　案值如此大、參賭人數這么多的網絡賭博案件，在煙臺公安史上是首次，專案組沒有任何可以借鑒的經驗。而面對著海量數據信息，顯然靠人工比對和分析將耗時耗力。為破解這一難題，專案組會同煙臺一家電子軟件公司，專門開發出“107”專案賬號數據分析系統。警方在浩如煙海的網銀交易信息中抓住主要分析方向，逐漸找到了賬號流轉的規律，他們發現該賭博組織的賭資先后流入了韓國人李、文、洪和徐四個名下賬號，并且在時間上有先后取代的承接關系。在一年之內，僅沈陽金某某這個代理賬號就有200余萬人民幣匯給了上述四個賬號，而上述四個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數千萬元，其中有400余萬匯給了韓國人崔某某沈陽賬號，400余萬轉給了韓國人申某某青島若干賬號。

　　崔某某、申某某都是女子，是不是2080賭博組織的成員和賭資的最終受益人？帶著種種疑惑，偵查員第三次奔赴沈陽，從崔某某的數個賬號入手，開始了新一輪艱苦卓絕的查詢。偵查員們對與崔某某發生交易的每一個賬號，都進行了仔細地分析比較，卻發現流入崔某某賬號內的賭資，并沒有像偵查員起初想象那樣簡單，而是如“天女散花”般地流向全國各地，難道下一步要到北京、廣州、天津等地繼續一一查詢？賭資到底流向哪里?資金流向邊界不確定，主要嫌疑人更無法查清，偵查工作一時陷入了困境。　　本文“”來源：http://www.desachemical.com/news/shehui/39807.html，轉載必須保留網址。

作者：作者：王軼