煙臺(tái)警方破獲特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案 操縱中國網(wǎng)絡(luò)賭場韓國女賭王落網(wǎng)(2)

2011-10-12 20:49?出處 水母網(wǎng)

高科技分析數(shù)據(jù)

五地同時(shí)收網(wǎng)全部抓獲

　　靈光：

　　一次偶然的聊天成為破案關(guān)鍵

　　作為案件主辦人之一，治安大隊(duì)民警王鑫和杜占義數(shù)個(gè)夜晚夜不能寐，梳理比對(duì)著枯燥的銀行交易數(shù)據(jù)。某日，一個(gè)受理報(bào)案的機(jī)會(huì)，王鑫和一位朝鮮族青年聊天時(shí)得知，中韓之間匯錢有數(shù)額限制，手續(xù)費(fèi)高昂，因此民間一般采取“換錢”的方式。

　　這一說法讓王鑫豁然開朗，他連夜與杜占義對(duì)崔某某的賬號(hào)流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行了核查，發(fā)現(xiàn)崔某某賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額大多集中在6萬元的倍數(shù)，而人民幣兌換韓幣的匯率在5.9:1000左右浮動(dòng)。根據(jù)崔某某轉(zhuǎn)出賬的具體時(shí)間，結(jié)合實(shí)時(shí)匯率，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出金額都要比整數(shù)韓幣兌換相應(yīng)的人民幣少一些。也就是說崔某某的賬號(hào)是在經(jīng)營地下錢莊，她為賭資從中國洗到韓國提供了賬號(hào)上的便利，并從中收取了利潤。崔某某賬號(hào)資金來源及流出問題的解決，成為突破該案的關(guān)鍵。

　　專案民警經(jīng)過串并案，得知青島警方于2006年曾經(jīng)辦理過一起2080網(wǎng)絡(luò)賭博案件。經(jīng)過查詢，意外發(fā)現(xiàn)青島卷宗內(nèi)主犯之一洪某某與煙臺(tái)開發(fā)區(qū)警方正在偵辦案件中的接受賭資嫌疑人洪某某護(hù)照號(hào)完全一致，而且該案主犯卞某和其子一直在逃，偵查員立即將所有青島案件涉案人及本案關(guān)聯(lián)嫌疑人的出入境記錄全部在網(wǎng)上調(diào)出，建立了一個(gè)全體人員出入境數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)庫，通過排序比對(duì)發(fā)現(xiàn)多個(gè)表面不相干的人員在相同時(shí)間乘坐相同飛機(jī)同行。警方由此得出了107案件的幕后本社老板仍是卞某父子的結(jié)論，二人在逃避了2006年青島警方的打擊之后，跑到大連、沈陽重新架設(shè)服務(wù)器，繼續(xù)在中韓范圍內(nèi)發(fā)展賭博賣場，謀取暴利。

　　破竹：

　　高科技對(duì)高科技，小U盾露出馬腳

　　在梳理嫌疑人銀行網(wǎng)銀交易記錄時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)一個(gè)特征：多個(gè)賬號(hào)的網(wǎng)銀交易IP地址一天之內(nèi)在韓國和威海、沈陽兩地變換，偵查員由此大膽分析幾個(gè)涉案銀行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)重要成員，并且在如此短的時(shí)間內(nèi)出入境，只能通過航空的方式。

　　警方在某邊檢站調(diào)取了三個(gè)有代表性的時(shí)間段內(nèi)所有出入中韓的旅客姓名、護(hù)照和飛機(jī)班次。通過深度分析，發(fā)現(xiàn)一名叫做卞某某的韓國女子符合這一特征，繼續(xù)網(wǎng)上檢索比對(duì)，卞某某正是本社老板卞某的親生侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。與此同時(shí)，從大連傳來消息，已經(jīng)查明為“2080”提供網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)托管的，是在大連從事服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的楊某。

　　至此，猶如翻過去的撲克牌一樣，一個(gè)個(gè)大王、小王逐漸被警方翻過來，揭開了他們的面紗。警方根據(jù)嫌疑人在案件中的地位和作用，按照賣場、副本社和本社、服務(wù)器托管團(tuán)隊(duì)、換錢團(tuán)隊(duì)劃分了四個(gè)圈，一個(gè)個(gè)嫌疑人被作為抓捕目標(biāo)劃入了所屬的圈子。

　　布局：

　　韓國美女“賭王”進(jìn)入警方視野

　　圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派偵查員赴沈陽、大連、青島、威海等地，對(duì)每個(gè)抓捕對(duì)象的家庭住址一一暗中確認(rèn)。

　　5月下旬，警方獲悉韓國籍本社重要成員卞某某（女）、徐某某和吳某某先后在沈陽入境，抓捕時(shí)機(jī)成熟。抓捕組分沈陽、大連、青島、威海、煙臺(tái)五個(gè)方向，每組又單設(shè)財(cái)物保管組、電子取證組、銀行凍結(jié)組、法制及翻譯組等。在這份詳之又詳?shù)淖ゲ斗桨钢校阶屑?xì)分析了每一個(gè)抓捕對(duì)象的活動(dòng)規(guī)律，認(rèn)真推敲每一個(gè)抓捕細(xì)節(jié)，對(duì)如何進(jìn)入、如何撤離、如何開展突審以及抓捕中可能出現(xiàn)的各種突發(fā)事件都做了事先的推演，確保抓捕萬無一失。

　　收網(wǎng)：

　　五地同時(shí)出擊，嫌疑人悉數(shù)歸案

　　5月30日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)警方歷史上第一次最大規(guī)模的抓捕行動(dòng)同時(shí)在五地展開……

　　■沈陽：5月19日，偵查員

　　獲悉了卞某、吳某、徐某等人陸續(xù)在沈陽入境。偵查員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇在韓國人出沒較多的韓國新城大廈門前蹲點(diǎn)守候。連守了5天后的一個(gè)傍晚，吳某、徐某一行三人出現(xiàn)了，又吃又玩直到凌晨1點(diǎn)多，偵查員一直餓著肚子跟蹤監(jiān)視。吳、徐二人打車準(zhǔn)備回家，偵查員立即兵分兩路，交替跟蹤十余公里，到了郊區(qū)一個(gè)高檔小區(qū)。這一住處正是卞某、徐某、吳某的沈陽落腳點(diǎn)。

　　5月30日凌晨四點(diǎn)半，抓捕行動(dòng)開始，上午10時(shí)，卞某和徐某從樓道出來，偵查員立即上前亮出身份：“China Police！”。

　　■青島：經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)賬號(hào)內(nèi)接受大量賭資的申某和真正涉案人孫某系夫妻關(guān)系。盡管其經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博，萬分小心，但是沒想到被“愛犬如命”這一愛好泄露了蹤跡。警方在偵查伊始通過公安系統(tǒng)查詢對(duì)申某的詳細(xì)情況掌握較少，但“百度”申某的名字后，發(fā)現(xiàn)申竟然在網(wǎng)上十分有名，是青島某犬類美容學(xué)校的校長，該學(xué)校為了證實(shí)其資質(zhì)良好，將明確的經(jīng)營地址發(fā)布在網(wǎng)上，幾次“百度”，申某某的職業(yè)和單位就浮出水面了。

　　“今天，我們提審?fù)炅藢O某，送他回監(jiān)室，看守所院子里面養(yǎng)著一條大狗，本來沒什么動(dòng)靜，而孫屬于見了狗就想逗一下的人，一個(gè)口哨過去，狗嚯的一聲大叫起來，和孫開始了互動(dòng)。我想，可能喜歡養(yǎng)犬之人，身上帶有犬氣吧。不過邪不壓正，什么犬氣、賭氣，都斗不過我們警察的正氣！” ———摘自治安大隊(duì)民警張笑晨的工作日志

　　■煙臺(tái)：除了煙臺(tái)開發(fā)區(qū)某大廈內(nèi)的地下賣場，另一處賣場位于萊山某高檔小區(qū)內(nèi)，有兩道防盜門，如果強(qiáng)行進(jìn)入，嫌疑人很可能利用破門的時(shí)候銷毀證據(jù)，抓捕小組民警找來韓語翻譯，利用樓下對(duì)講機(jī)告知對(duì)方有人把車蹭刮，賣場老板不知是計(jì)，剛剛打開門，偵查員一擁而上，當(dāng)場抓獲賣場老板和數(shù)名賭客。

　　■大連：托管服務(wù)器的楊某，在大連一家大型科技公司擔(dān)任技術(shù)主管，偵查員佯稱有業(yè)務(wù)要求與其見面，但狡猾的楊某感覺事情不妙，斷然拒絕見面，然后切斷一切通訊聯(lián)系，偵查員到其居所樓下發(fā)現(xiàn)他的轎車在家，利用物業(yè)人員通知他的車擋住其他車輛通行，楊某急匆匆地提著隨身物品準(zhǔn)備開車溜走，剛剛靠近車門，就被埋伏的民警當(dāng)場抓個(gè)正著。經(jīng)過審問，楊某供認(rèn)，自己預(yù)感會(huì)出事，所以拒絕與一切客戶見面……

　　■威海：負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的嫌疑人劉某此時(shí)正在家中玩游戲，民警把樓層電閘拉下，劉某玩的正高興，突然斷電，趕緊出門查看，一出門就被當(dāng)場抓獲……

　　由于事先偵查工作和抓捕方案非常周密，整個(gè)抓捕行動(dòng)進(jìn)行得異常順利，至30日晚23時(shí)，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東兩省五個(gè)地市全部被抓獲，賭博服務(wù)器等重要證據(jù)全部被獲取，案件成功告破。

　　鐘聲：

　　網(wǎng)絡(luò)賭博是無底洞，社會(huì)危害極大

　　據(jù)犯罪嫌疑人卞某某交待，到賣場參與“2080”賭博的客人每在系統(tǒng)上下注一次，不管輸贏，整個(gè)賭博的四級(jí)代理共從中抽取10％作為利潤，所以，如果客人有1000元錢，下個(gè)十次八次注，即使不輸，也可能被“抽水”抽光。警方調(diào)取的服務(wù)器數(shù)據(jù)，隨意抽取2010年某一天，系統(tǒng)內(nèi)共有參賭分?jǐn)?shù)1億6千多萬分，折合成人民幣134萬元左右，若以當(dāng)天為標(biāo)準(zhǔn)推算，可以推算出一年之內(nèi)，該網(wǎng)絡(luò)的參賭賭資金額約為4億元人民幣，賭博各級(jí)代理抽取利潤達(dá)4000萬。

　　警方查看孫某某、申某某夫婦的賬號(hào)資金流轉(zhuǎn)，令人震驚地發(fā)現(xiàn)，二人基本上以每天一萬元人民幣的分成收益獲取暴利。孫某某、申某某利用賭博獲取的利益開著價(jià)值100多萬的豪車、住在青島的高檔小區(qū)，從事養(yǎng)犬的高端消費(fèi)休閑。

　　安某是一家企業(yè)老板，每年的收入高達(dá)200多萬元，但嗜賭如命，沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博幾乎無法自拔，有時(shí)他為上了這個(gè)被稱為“2080”的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲，整整一個(gè)星期盯著電腦屏幕，天天沉迷網(wǎng)賭之中，幾乎足不出戶。很快自己辛辛苦苦爭來的錢全都賠了進(jìn)去。當(dāng)警察問他為什么有正當(dāng)?shù)纳獠蝗プ觯ベ€呢，安某十分后悔地說：“一開始只是想玩玩，后來就上癮了，因?yàn)榫W(wǎng)上下注都是分，不是現(xiàn)金，沒有錢的感覺，下的賭注越來越大，越輸越多，總想把輸?shù)内A回來，結(jié)果不僅沒贏回來，反把我家業(yè)全都輸進(jìn)去了，真后悔啊！”

　　據(jù)悉，“2080”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲是由韓國軟件公司制作，因其極具刺激性且參賭方便，曾一度在韓國蔓延成災(zāi)。在韓國政府的不斷高壓打擊下，該網(wǎng)絡(luò)賭博在其本國已無立足之地。為牟取暴利，一些不法的韓國人鋌而走險(xiǎn)，將此賭博游戲服務(wù)器托管至中國繼續(xù)經(jīng)營，參賭人員主要是在華韓國人和中國籍朝鮮族人。此案的偵破，不僅一舉斬?cái)嗔隧n國2080賭博游戲向中國的滲透，挽救了無數(shù)個(gè)家庭，而且通過打擊地下錢莊，維護(hù)了金融體系的正常秩序，彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊國際網(wǎng)絡(luò)犯罪的決心和信心，維護(hù)了國家形象。

　　后記：8月17日，公安部通過山東省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)賀電，對(duì)成功偵破這起特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件表示祝賀，對(duì)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全做出的突出貢獻(xiàn)給予充分肯定和高度褒獎(jiǎng)。

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作者：作者：王軼