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男子設(shè)局圈錢上億 非法集資詐騙被捕

2018-01-19 14:40?出處 綜合央視財(cái)經(jīng)

  男子設(shè)局圈錢上億:前不久廣東省陽江市江城警方破獲一起非法集資詐騙案,在廣州市南沙區(qū)的一個(gè)小區(qū)抓捕到犯罪嫌疑人黃靖,以及一起參與集資詐騙的嫌犯黃靖的妻子和女兒。

  高額利息為誘餌,非法集資詐騙

  事主 龐先生:我跟他第一次認(rèn)識(shí)的時(shí)候,是通過銀行的關(guān)系,朋友認(rèn)識(shí)的,第一次見面就在酒店那里喝早茶。他就跟我提出借錢的事。

  第一次見面就提出借錢,而且一開口就要借一百萬,龐先生一開始堅(jiān)決不肯答應(yīng),但黃靖卻給出了一個(gè)讓他難以拒絕的條件。

  龐先生:借給他兩個(gè)月,兩個(gè)月還上了就賺了他利息11萬。

  黃靖告訴龐先生,他的廠子生產(chǎn)出一種市面上特別稀缺的產(chǎn)品,眼下急需資金擴(kuò)大規(guī)模。就這樣,龐先生在高額利息的引誘下,在兩年時(shí)間里共借給黃靖一千多萬元,但到了約定的還款日時(shí),黃靖不僅沒有還錢,還消失得無影無蹤。種種跡象表明,這并不是簡(jiǎn)單的債務(wù)糾紛,而很有可能是一起以高額利息為誘餌的集資詐騙案。

  接到龐先生的報(bào)警后,陽江市公安局江城分局,立即成立了專案組。經(jīng)過初步調(diào)查民警發(fā)現(xiàn),黃靖是當(dāng)?shù)匾晃活H有名氣的企業(yè)家,其名下有西朗工業(yè)有限公司等企業(yè),這些企業(yè)都是家族企業(yè),公司法人等重要職位,都由他的妻子女兒等人擔(dān)任。黃靖就以公司發(fā)展業(yè)務(wù)等借口,以高額利息為手段,大肆進(jìn)行非法貸款,受害者多達(dá)20余人,涉案金額高達(dá)近億元。比如這位吳先生就被黃靖借了510萬。

  事主 吳先生:當(dāng)時(shí)我們并不了解他欠下這么多債,感覺他是在投資做生意,他當(dāng)時(shí)說的,其實(shí)真的不像假話,聽他說的話,我也沒想太多。然后就籌了這筆錢給他,畢竟他當(dāng)時(shí)說是短期生意周轉(zhuǎn),一直都說有錢,但是一直都沒有還,他就是一步步的騙,你那個(gè)錢拖了一次又一次的不還。到我發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁的時(shí)候,就聯(lián)系不上了。

  這位歐先生則被黃靖借走了2400萬。

  事主 歐先生:當(dāng)時(shí)他說領(lǐng)導(dǎo)會(huì)給批文給他,批他幾個(gè)新的加油站,讓我們借錢給他去拿下這個(gè)指標(biāo),那加油站拿出來都是幾千萬的,他都是以這些為幌子。很多人都信了,不是只有我一個(gè)。

  廣東省陽江市公安局江城分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng) 馮寧寧:債權(quán)人所借貸給他的利息是不等的,就是多的,多到按星期分期,就是七天或者十天一期,一期的情況下,高的利息高到五分。

  以七天的周期來算,如果借一百萬給黃靖,一個(gè)月就有20萬元的利息,在金錢的誘惑下,很多人匆匆與黃靖簽下借款合同。那么黃靖為什么要借這么多錢?是為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展,還是另有所圖?為了找到答案,民警趕往工商局、稅務(wù)局等相關(guān)部門,展開了調(diào)查。

  廣東省陽江市公安局江城分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng) 馮寧寧:他的名下企業(yè)有三家,一家就是西朗工業(yè)有限公司,2012年至2014年的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,年收入大約兩到三百萬,其他的企業(yè)是沒有稅務(wù)登記的。

  黃靖的企業(yè)僅僅只是一家小公司,不要說還錢,就連按時(shí)支付這近一個(gè)億貸款的利息都不可能,那他借的那一億元到底用于何處了呢?

  馮寧寧:在我們查獲的資金流水中,用于還貸,或者還這些債權(quán)人的利息本金的情況下,僅僅只有一千多萬,其余七千多萬去向不明。

  黃靖所謂的高額利息,只不過是貸款人本金中的一部分,羊毛出在羊身上,貸款人所拿到的利息其實(shí)都是他們自己的錢。

  歐先生:他人能說會(huì)道,看他外表,覺得是很忠誠(chéng)厚實(shí)的人。但是表象是這樣的,其實(shí)我跟這個(gè)人打交道足足三年,他從沒說過一句真話,一句都沒有,都是謊話。

  全家涉案 “白富美”原來是詐騙犯

  起初與貸款人見面,為了給貸款人留下企業(yè)很有前景的印象,黃靖都會(huì)特意叫上自己的女兒黃某怡,并且告知對(duì)方,女兒是外貿(mào)專業(yè)的大學(xué)生,以后企業(yè)會(huì)慢慢交給她來打理。

  黃靖一家分工明確,黃靖主要是負(fù)責(zé)向貸款人介紹項(xiàng)目展現(xiàn)實(shí)力。他的妻子與女兒則負(fù)責(zé)借款合同的起草以及簽署,而且這些借款合同也都以其妻子以及女兒的名義簽訂。

  就這樣,黃靖借到了將近一億元的民間資金,這些錢除了一小部分用于償還利息外,其余部分卻并不在黃靖公司的賬上,那么這些錢到底去了哪里呢?

  廣東省陽江市公安局江城分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)馮寧寧:他可能不在同一間銀行存錢,也可能在不同的窗口柜臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,甚至在同一個(gè)柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬,他不一定用他自己的名字,所以我們?cè)谡{(diào)取憑證和打印銀行流水的時(shí)候就沒辦法關(guān)聯(lián)起來。

  民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn),黃靖具有很強(qiáng)的反偵查能力,在與受害人簽訂借款合同時(shí),從來都不會(huì)寫明利息是多少,只是與受害人私下約定數(shù)目。

  馮寧寧:他可能就認(rèn)為我們是經(jīng)濟(jì)糾紛,如果我還了一部分錢給你,那這個(gè)利息可以充做本金,到時(shí)候你到法院或者其他地方起訴我那我可以抵扣了那些利息,那我還錢就不用還得太多。

  在聽說受害者已經(jīng)向警方報(bào)案后,黃靖立刻帶領(lǐng)一家人離開陽江,踏上逃亡之路。為了不讓警方找到自己,黃靖一家人從未使用過自己的身份證件,也不與親人朋友聯(lián)系,不僅如此,黃靖一家還在全國(guó)各地藏匿,以逃避警方的追擊。經(jīng)過兩年多的縝密偵察,陽江警方終于還是發(fā)現(xiàn)了黃靖等三人的落腳點(diǎn),并一舉將其全部抓獲。目前,陽江警方已經(jīng)以集資詐騙罪將案件移交給了檢察院進(jìn)行進(jìn)一步審理。

  本文“”來源:http://www.desachemical.com/news/shehui/70039.html,轉(zhuǎn)載必須保留網(wǎng)址。

作者:yujeu


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