紐約聯(lián)儲(chǔ)可以在委內(nèi)瑞拉相關(guān)鎮(zhèn)壓中切斷波多黎各銀行

2023-10-28 22:46?出處 溫州在線

溫州網(wǎng)國際新聞訊，一名美國法官周五拒絕阻止紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行終止波多黎各銀行進(jìn)入美國中央銀行系統(tǒng)，作為打擊與委內(nèi)瑞拉有聯(lián)系的貸方的一部分。

美國曼哈頓地區(qū)法官John Koeltl表示，Banco San Juan Internacional（“BSJI”）未能證明如果他未能發(fā)布初步禁令，它將遭受無法彌補(bǔ)的傷害。

該銀行表示計(jì)劃上訴。

BSJI于7月提起訴訟，要求阻止紐約聯(lián)儲(chǔ)終止其允許銀行訪問美聯(lián)儲(chǔ)電子支付系統(tǒng)的“主賬戶”，原因是擔(dān)心它不遵守美國的制裁和反洗錢規(guī)則。

它表示，在對(duì)與國營石油公司委內(nèi)瑞拉石油公司的信貸協(xié)議進(jìn)行調(diào)查后，它在2019年和2020年的22個(gè)月暫停期間改善了合規(guī)性，該公司受到制裁。委內(nèi)瑞拉是歐佩克成員國。

該銀行表示，暫停使其損失了90%以上的客戶，并且“不太可能幸存下來”其帳戶終止。

但在一份長達(dá)33頁的決定中，Koeltl將這一警告視為“自私的猜測(cè)”，并發(fā)現(xiàn)紐約聯(lián)儲(chǔ)“不太可能”采取任意或反復(fù)無常的行動(dòng)，因?yàn)樗呀?jīng)發(fā)現(xiàn)了“大量的危險(xiǎn)信號(hào)”。

“接受來自具有BSJI違規(guī)記錄的金融機(jī)構(gòu)的存款并提供金融服務(wù)會(huì)使FRBNY和金融體系面臨風(fēng)險(xiǎn)，”Koeltl寫道。“批準(zhǔn)BSJI的緊急救濟(jì)動(dòng)議將使公眾受到傷害。

紐約聯(lián)儲(chǔ)同意保持銀行主賬戶的開放，直到Koeltl對(duì)初步禁令動(dòng)議作出裁決。

該銀行在一份聲明中表示，Koeltl的決定“背離了數(shù)十年來的統(tǒng)一共識(shí)，證明BSJI有權(quán)擁有主賬戶。它還表示，多名獨(dú)立專家發(fā)現(xiàn)其合規(guī)計(jì)劃“全面而有效”。

紐約聯(lián)儲(chǔ)拒絕置評(píng)。

波多黎各的銀行業(yè)歷來與委內(nèi)瑞拉關(guān)系密切。

2019年，紐約聯(lián)儲(chǔ)表示，由于旨在驅(qū)逐委內(nèi)瑞拉社會(huì)主義總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的制裁，它將停止批準(zhǔn)波多黎各離岸銀行的新主賬戶。

案件是Banco San Juan Internacional Inc v Federal Reserve Bank of New York等人，美國地方法院，紐約南區(qū)，第23-06414號(hào)。

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作者：yujeu