陷入法國(guó)調(diào)查的塞浦路斯經(jīng)紀(jì)公司否認(rèn)與普里戈任有聯(lián)系

2023-12-28 16:00?出處 溫州在線

溫州網(wǎng)國(guó)際新聞訊，法國(guó)檢察官對(duì)可能與葉夫根尼·普里戈任有關(guān)的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行調(diào)查，周三，一家塞浦路斯經(jīng)紀(jì)公司否認(rèn)該公司與已故瓦格納雇傭兵首領(lǐng)有直接關(guān)系。

巴黎檢察官周二證實(shí)，在法國(guó)財(cái)政部反洗錢(qián)部門(mén) TRACFIN 針對(duì) TCR International Ltd 2019 年間的轉(zhuǎn)賬發(fā)出警報(bào)后，6 月對(duì)價(jià)值數(shù)億美元和歐元的資金流動(dòng)來(lái)源展開(kāi)了初步調(diào)查-2021年。

TRACFIN 認(rèn)為這些轉(zhuǎn)賬是可疑的，這些轉(zhuǎn)賬是在 TCR International 與法國(guó)巴黎銀行托管部門(mén)合作時(shí)進(jìn)行的。 法國(guó)《世界報(bào)》首先報(bào)道了這一調(diào)查。

TCR International 斷然拒絕向路透社代表普里戈任或瓦格納處理任何財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬，普里戈任于 8 月在飛機(jī)失事中喪生。

在路透社看到的另一封信中，TCR International 告訴《世界報(bào)》，它沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何證據(jù)表明瓦格納、普里戈任和所有相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)與其過(guò)去或現(xiàn)在的客戶(hù)有聯(lián)系。

TCR International 的代表律師表示，初步調(diào)查并不意味著該經(jīng)紀(jì)公司成為目標(biāo)，而只是表示正在進(jìn)行檢查。 他們表示，TCR International 并未對(duì)被提及的相關(guān)人員進(jìn)行登記調(diào)查。

TCR International 表示，其運(yùn)營(yíng)遵守嚴(yán)格的合規(guī)規(guī)則，并譴責(zé)洗錢(qián)行為。

周二被問(wèn)及是否了解此項(xiàng)調(diào)查時(shí)，法國(guó)巴黎銀行表示無(wú)法就其義務(wù)發(fā)表評(píng)論。 該銀行表示，其擁有全球合規(guī)體系，并致力于履行其監(jiān)管義務(wù)。

一位了解調(diào)查情況的消息人士表示，調(diào)查尚未確定受調(diào)查的轉(zhuǎn)賬與瓦格納或普里戈任之間存在任何聯(lián)系。

普里戈任去世后，瓦格納就被牢牢置于克里姆林宮的控制之下。 未經(jīng)證實(shí)的俄羅斯報(bào)道稱(chēng)，呼號(hào)為“蓮花”的安東·葉利扎羅夫已被任命為瓦格納的指揮官。 葉利扎羅夫沒(méi)有立即回復(fù)通過(guò)電子郵件發(fā)送的置評(píng)請(qǐng)求。

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作者：yujeu